Milei difundió otra estafa cripto antes de lanzar $Libra
Se trata del token $KIP que fue apoyado por el Presidente en 2024. Hubo dos beneficiados que ganaron 600 mil dólares. Son los mismos que aparecen en $Libra. La pista de un financista británico y el fantasma de Singapur que se presentó con nombre falso
El Tech Forum de octubre de 2024 fue usado por un grupo de presuntos estafadores criptográficos como un laboratorio que se publicitó para tokenizar la Argentina. Pero en realidad el objetivo de los impulsores de la movida cripto habría sido otro. Presentar una empresa de la nada con un ciudadano de Singapur que se presentó en el foro con nombre falso, promocionar un criptoactivo con la ayuda de Javier Gerardo Milei en su cuenta oficial de la red social X, y obtener una ganancia de 695 mil dólares en un día. Todo fue una prueba para evaluar el nivel de penetración y renta monetaria que arrastraba la voz presidencial. Una hazaña de los amigos del Presidente, Mauricio Gaspar Novelli y Manuel Terrones Godoy.
A tal punto que trajeron a un singapurense, Peh Chyi Haur, quien habló justo antes que el Presidente con el nombre de Julian Peh, sin registro en la base de datos de Migraciones, Europol e Interpol. El sujeto fantasma se reunió con Milei el 19 de octubre en una habitación del Hotel Libertador. Se tomaron una fotografía que publicaron en redes sociales y ese sería el antecedente de los escándalos fraudulentos de $KIP y $Libra entre diciembre de 2024 y febrero de 2025.
La comisión investigadora de la Cámara de Diputados pudo dilucidar los movimientos de dinero digital por medio de oficios que respondieron las compañías de billeteras virtuales de EE.UU. Así se logró probar la identidad de quienes fondearon $KIP y corresponden a las mismas personas que aparecen dos meses después involucrados en $Libra: Novelli, Terrones Godoy, y mister Peh.
El Tech Forum de octubre de 2024 fue usado por un grupo de presuntos estafadores criptográficos como un laboratorio que se publicitó para tokenizar la Argentina
Uno de los querellantes de la causa, el experto en criptoactivos, Martín Romeo, dijo en un informe que publicó el Canal de streaming Carnaval: “El 9 de diciembre de 2024, se lanzó oficialmente el token $KIP, con contrato en Gate.io y listados en KuCoin y MEXC. Terrones Godoy y Mauricio Novelli recibieron tokens de $KIP, que vendieron el mismo día y generaron aproximadamente 600 mil dólares de ganancias en menos de 24 horas”. El rol de Milei no habría sido menor. Publicó un mensaje con la frase “fenómeno barrial”, replicando el lanzamiento promocional de $KIP y de su personaje Peh en X.
La cuenta virtual con la sigla x2152F260e74b6e09b482104A8Ad18425f22F18de creó el contrato y la emisión de $KIP con sus respectivos tokens. Al mismo tiempo, Novelli (cercano a Javier Gerardo Milei) con su cuenta 0xE5f4615b7ed26aF62d267d7cc70431B890685509 de la red KuCoin recibió transferencias desde la plataforma Bitget por 695.000 dólares el 3 de febrero. Su socio en el Tech Forum que cerró Milei en octubre de 2024, Manuel Terrones Godoy, movió dinero criptográfico con la cuenta 0xBfd7f5e9e9644B906810039ce911B455ace43674 en la plataforma MEXC.
¿Qué demuestran los datos? Un mecanismo de prueba que comenzó en octubre 2024 y que derivó con los mismos actores en el fraude de $Libra el 14 de febrero de 2025.
Desde su cuenta en red X, el querellante Martín Romeo lo ratifica en un hilo de análisis. “Antes de $LIBRA, ya habían hecho la prueba: se llamó $KIP. Lo destaparon los diputados Sabrina Selva y Juan Marino hoy (martes 28) en la comisión. Un token sin respaldo, inflado con apoyo político, y vendido en el pico para ganar cientos de miles de dólares. La previa del fraude. Todo empezó en octubre de 2024, en el Tech Forum del Hotel Libertador. El evento fue patrocinado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y Presidencia de la Nación, tuvo como orador principal a Javier Milei. El escenario ya lo conocemos, ideal para legitimar el engaño. Allí apareció un supuesto ‘experto en innovación’ llamado Julian Peh, quien luego se descubriría que usaba una identidad falsa. Su verdadero nombre: Bai Qihao, ciudadano de Singapur.
La comisión investigadora de la Cámara de Diputados pudo dilucidar los movimientos de dinero digital por medio de oficios que respondieron las compañías de billeteras virtuales de EE.UU.
Durante el Tech Forum en el Hotel Libertador, Julian Peh se reunió a solas en la habitación de Milei. Fue el encuentro donde se acordó la puesta en marcha de un fraude, que dos meses después derivaría en el lanzamiento de $KIP y más tarde en $LIBRA. Hoy sabemos que ahí empezó todo. Dos meses después, nacería $KIP, el 9 de diciembre de 2024 se lanzaría el token 'oficial' de esta plataforma con aval político e institucional y obviamente... fue un pump and dump de manual. El mismo método, los mismos protagonistas. Listado en http://Gate.io, KuCoin y BingX, este último es representado en Latinoamérica por la libertaria Lady Market. Detrás estaban Terrones Godoy y Mauricio Novelli, quienes compraron antes y recibieron tokens del mismo equipo, inflaron el precio y vendieron todo en 24 horas. (Esto se probó por los oficios que Gate IO envió a la comisión en donde se muestra las ventas que realizaba Terrones Godoy mientras les decía a sus seguidores que compren). Ganancia descubierta hasta el momento: 600.000 dólares”.
Según Romeo en su punto 6, “el retuit de Milei a la cuenta oficial de KIP Protocol fue el ‘empujón final’: un experimento para medir cómo el respaldo presidencial podía alterar el precio de una cripto. El resultado fue inmediato. El token se disparó y ellos vendieron”.
Entre los actores mencionados por Romeo están Karina Elizabeth Milei, su hermano el Presidente, Peh, Novelli y Terrones Godoy. Todos involucrados en $Libra.
La documentación y los oficios respondidos por las billeteras virtuales fueron girados a la Justicia del Distrito Sur de Nueva York. La jueza Jennifer Rochon investiga la supuesta concreción de un fraude global bajo la Ley RICO (antimafia) con la participación de varias personas en EE.UU., Reino Unido, Singapur, y Argentina. Las víctimas son miles y aseguran que los estafadores se apropiaron de unos 300 millones de dólares en unas pocas horas.
La diputada Selva llamó la atención con un dato curioso: en el lanzamiento de $KIP y en otra moneda digital actuó un ciudadano inglés que también estaría relacionado con el dinero que giró el financista estadounidense, Hayden Mark Davis en $Libra. Fue una transferencia de 1.275.000 dólares, que Selva no descartó que pudiera tratarse de supuesto “lavado de activos”.
En la transmisión oficial de la Cámara de Diputados, la legisladora Selva mostró la fotocopia del documento de identidad del británico relacionado con $KIP y con $Libra. ¿Qué rol tendría en la trama? Podría dilucidarlo la jueza Rochon en EE.UU. Al cierre de esta edición, la Justicia Federal todavía no había llamado a declaración indagatoria a los empresarios criptográficos, Novelli y Terrones Godoy, vinculados a los hermanos Javier Gerardo y Karina Milei.
