Alvise Pérez y el cabecilla de la trama de los carburantes por la que está acusado Aldama usaron el mismo vivero de empresas
Por el vivero de Ignacio Manuel Moreno Amatriain han pasado José Luis Aneri Molina, condenado por el fraude de los cursos de formación en la Comunidad de Madrid, varios implicados en la presunta organización criminal que lideraba el ventrílocuo José Luis Moreno, Claudio Rivas Ruiz Capillas, cabecilla de la trama de carburantes en la que aparece implicado Víctor de Aldama y el eurodiputado Alvise Pérez, sospechoso de haber financiado ilegalmente la agrupación de electores que encabeza.
Uno de los viveros de sociedades preconstituidas a los que acudió Claudio Rivas Ruiz Capillas para habilitar la compleja red societaria que dio cobijo a las actividades de la trama de los hidrocarburos, en la que aparece implicado Victor de Aldama, fue el de Ignacio Manuel Moreno Amatriain, en el que adquirió la mercantil FIDONSA GESTIÓN SL.
Un 10 de junio del 2020, el eurodiputado Alvise Pérez, utilizaba el mismo vivero para adquirir RESISTENCIA POPULAR SL, la mercantil que daba cobertura a sus actividades antes de entrar en la política activa como líder de “Se acabó la fiesta” y que a día de hoy sigue activa.
Rodrigo Martos Prat, actual “apoderado” de THE OBJECTIVE MEDIA SL, la sociedad propietaria del panfleto digital del mismo nombre, participaba, un par de meses después que Alvise, en la operación que vio nacer a GETIR SPAIN SL, obra y gracia del mismo Moreno Amatriain.
Jose Luis Aneri Molina, condenado por el caso de los cursos de formación en la Comunidad de Madrid, es otro de los clientes de este vivero (NUDROS GLOBAL SL).
Amatriain también facilitó instrumentales a la trama del ventrílocuo y donante de la “caja b” del Partido Popular José Luis Moreno; en concreto a Marta Dillet Gran (ERTISA SYSTEM SL), secretaria de Antonio Luis Aguilera, uno de los principales colaboradores del productor, al notario implicado en las operaciones de blanqueo Enrique Beltrán Ruiz (GIRTENSA TRADE SL) y al narco de la trama Carlos Jose Brambilla Ulloa (BOUTIX APLICACIONES SL).
Este elenco de clientes de dudosa reputación, cuanto menos, muchos de ellos sospechosos de participar en organizaciones criminales, quizá no sepan, o sí, que el hermano de su proveedor de sociedades es el Jefe Superior de la Policía Nacional en Asturias, José Ignacio Moreno Amatriain, conocido como 'Jordi' durante su etapa de inspector del Grupo 6 de la Brigada Provincial de Información, un agente de las cloacas, que aparece implicado en el intento de captación del activista catalán Quim Gimeno como confidente.
“El activista Quim Gimeno ha presentado este miércoles en el Colegio de Periodistas de Barcelona la querella por coacciones contra los dos supuestos agentes de seguridad del Estado que intentaron captarlo como confidente de los movimientos sociales de la ciudad. El activista ha detallado la información destapada por el medio La Directa, por la que los dos supuestos policías quisieron atraerlo como infiltrado de determinados espacios sociales, como el Ateneu La Base del barrio de Poble Sec. Con esta denuncia pública, tanto penal como mediática, Gimeno ha querido dar cuenta de su “compromiso contra la impunidad policial”. “Hago un llamamiento a toda esa gente que está en una situación similar a la mía para que denuncie públicamente este tipo de actuaciones de los poderes del Estado”, ha reclamado.” (BARCELONA. Laura Safont 20/04/2016)
Tres operaciones… la misma cloaca: OP. Titella-OP. Delorme (caso Koldo)-Trama Hidrocarburos (Aldama)
El de Amatriain es un vivero modesto, (1100 sociedades) si lo comparamos con los “habituales”: Luis Miguel Triguero Gomez (2700), Vanessa Duran Mesas (3200), Maria Elena Garcia Pastrana (2100), Ramón Cerda Sanjuan (4000), por citar algunos de los que irán apareciendo a lo largo del relato.
El primer caso que cayó en mis manos en el que aparecían sociedades creadas en su vivero fue allá por 2017, cuando, en el marco de la comisión sobre la corrupción que se celebraba en la Asamblea Madrileña, se abordó el estudio de la trama que se destapó a finales de octubre de 2013 en relación a la estafa con los cursos de formación continua en la Comunidad de Madrid, por la que posteriormente sería condenado José Luis Aneri Molina, tras llegar a un acuerdo con la fiscalía, que dejó las responsabilidades políticas del asunto sin dirimir, a pesar de que afectaban a altos cargos del gobierno de Esperanza Aguirre, como Lucía Figar, que posteriormente sería imputada en la operación Púnica.
Aneri utilizó varios viveros para conformar su red societaria; entre sus proveedores, aparte de Amatriain como ya hemos indicado, aparecía otro elemento conectado directamente con las cloacas, Juan Jose Garcia Ullastres.
ULLASTRES-OP. Delorme (caso Koldo)
Ullastres y el que fuese durante años mentor e íntimo amigo de Jose Maria Aznar Lopez, Juan Picon de Leaniz, comparten varias sociedades, entre ellas LEGAL MANAGEMENT ADVISORY SL; Ullastres también aparece vinculado a uno de los protagonistas de la operación Delorme (caso Koldo), Israel Pilar Ortiz, empresario cercano al PSOE, sospechoso de ser el primer eslabón en la cadena de comisionistas sin escrúpulos que trabajaban, codo con codo, junto a Victor de Aldama.
Según los investigadores de la UCO, Ortiz habría usado una empresa que controlaba, INSTALIBERO DISTRICT SL, para transferir 10.851 € a Koldo García. Se trataría, supuestamente, del pago de una de las comisiones por sus actividades para la trama de las mascarillas; el administrador único de esta instrumental era Manuel Salles Carceller, vinculado al vivero de Ullastres por dos sociedades: DEVELOPMENT BUSINESS AND RESOURCES SL y LANGON DEVELOPS SL.
Salles era cliente de los dos principales viveros frecuentados por Aldama, el de Ramón Cerda y el de Vanessa Duran Mesas, e INSTALIBERO DISTRICT SL fue adquirida en febrero de 2019 en el de Maria Elena Garcia Pastrana, otro “elemento común” en las tres tramas que enlazaremos.
Titella
Jose Luis Rodríguez Moreno es el presunto cabecilla de una organización criminal dedicada a la estafa, el fraude y el blanqueo de capitales, conectada con un grupo de “narcos” liderados por Carlos José Brambilla Ulloa.
Más de 700 sociedades forman el entramado que usaba esta red para estafar a otros empresarios y entidades bancarias, blanquear capitales procedentes del narcotráfico y para llenar, con sus opacas operaciones, los zulos que José Luis Moreno disimulaba en habitaciones secretas de su mansión en Boadilla del Monte.
Jose Luis Moreno fue detenido en junio de 2021 junto a varios de sus testaferros y colaboradores más cercanos; los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Brigada de Madrid, que le seguían la pista desde 2018, destaparon en sus investigaciones una trama perfectamente organizada liderada por el ventrílocuo, en la que, a base de falsificar facturas, pelotear cheques bancarios y falsificar documentos, con la colaboración del notario barcelonés Enrique Beltrán Ruiz, habrían acumulado un botín de más de 50 millones de €.
Uno de los 53 detenidos en la Op. Titella, fue el empresario Antonio Luis Aguilera, un viejo conocido de la policía, Aguilera ejercía de testaferro (presunto) de Moreno junto a su secretaria Marta Dillet Gran, entre ambos crearon parte del entramado societario que usó la trama para sus presuntas actividades delictivas. Para tal fin, Aguilera, Marta Dillet y el narco asociado a la trama, Carlos Jose Brambilla Ulloa, se nutrieron de instrumentales en el vivero de Vanessa Duran Mesas, al igual que hicieron las tramas de Claudio Rivas Ruiz Capillas y del propio Aldama; también coincidirían en otros viveros como el Maria Elena Garcia Pastrana y el del famoso y condenado Ramón Cerda Sanjuan.
Ullastres - Titella
El actor checo Martin Czehmester era uno de los habituales en las series y galas del productor y ventrílocuo Jose Luis Rodriguez Moreno, como demuestran sus cameos en Aquí no hay quien viva, Planta 25 o La sopa boba y sus apariciones en Reyes y estrellas, Noche de fiesta o Sábado Sensacional, Czehmester también participaba en el entramado societario que se investiga por delitos de estafa, blanqueo, organización criminal y alzamiento de bienes que dirigía Moreno y que dio lugar a la operación Titella.
Czehmester aparece como representante de la sociedad Iconic Horizon SL, cuyo administrador único era otra sociedad, en este caso Youmore Tv SL, que tuvo como administrador único a Moreno hasta 2014 y, a partir de dicha fecha, al actor checo; y en febrero de 2018, Martin Czehmester, supuesto amante y presunto testaferro de Moreno, pasó a ser el administrador único de Koping Gestion SL, una sociedad instrumental creada por Juan José Ullastres García.
Ullastres – Villarejo
La siguiente derivada de Ullastres, y quizá la más jugosa, es la que lo conecta directamente con las cloacas de interior y, en concreto, con el omnipresente comisario Villarejo.
Ullastres, el 15 de febrero de 2013, facilitaba al famoso agente de las cloacas la empresa TAJA DEVELOPS SL, que este adquirió bajo la identidad falsa, facilitada por el Ministerio del Interior, de Francisco Javier Hidalgo Estévez.
TAJA DEVELOPS SL da nombre a una de las múltiples piezas del denominado caso Villarejo, pieza que a fecha de hoy permanece en secreto y que esconde en sus entrañas los encargos del Ministerio del Interior a Villarejo durante los años en que Jorge Fernández Díaz dirigía el departamento y M. Rajoy ocupaba el Palacio de La Moncloa.
La misma pieza detalla las identidades falsas que usó Villarejo y las de los “colaboradores” del policía, así como los pagos, a cargo de los fondos reservados, que se realizaron a estas personas, entre los que aparece el chófer de la familia Bárcenas.
Juan José Ullastres García también facilitó sociedades a los hijos del comisario, a Gonzalo y Blanca Villarejo IRKA DEVELOPS SL en 2013 y SPIMACO SPAIN SL en 2015 a José Manuel Villarejo Gil.
Villarejo–Aliste–Titella
Uno de los operarios de la cloaca del comisario resultó ser el abogado Jose Martin Aliste.
Aliste fue reclutado por las cloacas de Interior para conseguir pruebas contra la formación morada por su cercanía a Javier Alvarado Ochoa, ex viceministro de Energía de Hugo Chávez.
«El papel desempeñado por Aliste en la trama investigada consistió en contactar con venezolanos vinculados a operativas de blanqueo de capitales para ofrecerles sus servicios, entre los que se encontraban en hacer valer su supuesta capacidad para influir en funcionarios policiales y de instituciones como el Sepblac para lograr que estos vieran ‘desaparecer sus problemas’ y lograsen beneficios como la libre apertura de cuentas bancarias en España o la obtención de permisos de residencia o incluso la nacionalidad».
Uno de los colaboradores de Aliste resultó ser Martín Rodil, asesor de la DEA y el FMI y también de los servicios de inteligencia de Israel.
Curiosamente, Aliste acabó imputado en la operación Titella por colaborar con Antonio Luis Aguilera y con el narco de la trama Carlos José Brambilla Ulloa, para recuperar una cantidad de efectivo incautado por la policía a una de las “mulas” que formaban parte de la organización.
Y precisamente, como ya indicamos, dos de los miembros de la red del ventrílocuo y productor Jose Luis Rodriguez Moreno, Marta Dillet Gran (ERTISA SYSTEM SL) secretaria del anteriormente citado Aguilera, y el notario implicado en las operaciones de blanqueo Enrique Beltrán Ruiz (GIRTENSA TRADE SL), fueron clientes del vivero de Ignacio Manuel Moreno Amatriain.
TITELLA - Luis Miguel Triguero
Una vez dentro de esta red societaria dedicada al fraude, la estafa, el tráfico de drogas y el blanqueo de capitales, si escalamos la pirámide y llegamos hasta el cabecilla de la red, el ventrílocuo José Luis Moreno, comprobamos cómo utilizo varias mercantiles (ANTARA TRES IBERICA SL, CRYSTAL FOREST SL, PROMOCIONES DIGITALES RIAZOR SL) del vivero de Luis Miguel Triguero, el mismo que ligaba los destinos de Aldama y del concejal de Ana Botella y presidente del Partido Popular de Moratalaz, José Antonio González De La Rosa.
Vanessa Duran Mesas
Hasta el momento, el de Vanessa Duran es el vivero que más clientes comprometidos acumula; en la operación Delorme, conocida como caso Koldo, Victor de Aldama, Israel Pilar Ortiz y Jose Angel Escorial Senante usaron instrumentales de Vanessa. Incluso el confidente de la UCO, Jose Luis Carames Taboada, el primero en alertar sobre dicha operación.
Carames acabó imputado en una variante de la trama del fraude del IVA de los hidrocarburos donde también frecuentaban el vivero de Vanessa, en este caso el cabecilla Claudio Rivas (que tuvo en nómina a Aldama) su hermana y una de sus principales colaboradoras, Carmen Pano; también los dos operadores de CE Consulting, el despacho para el que trabaja la exministra de Sanidad Ana Mato.
Y en la operación Titella, Vanessa aparece vinculada a Antonio Luis Aguilera (mano derecha del ventrílocuo) y a su secretaria (22 instrumentales); también al narco de la trama Carlos Jose Brambilla Ulloa (BOUTIX APLICACIONES SL) que, como ya indicamos, formaba parte del elenco de “sospechosos habituales”, clientes de Moreno Amatriain.
Alvise Pérez entró a formar parte del club un par de meses más tarde que el narco de Titella; el 10 de junio, el eurodiputado de “Se acabó la fiesta” utilizaba el mismo vivero para adquirir Iyansa Quality SL (RESISTENCIA POPULAR SL), la mercantil que tutelaba la web de Alvise Pérez #GobiernoDimision.
Seguiremos informando.