La Audiencia Nacional propone juzgar al productor José Luis Rodríguez Moreno, donante de la caja “B” del PP, por formar parte de una presunta organización criminal

La Audiencia Nacional ha propuesto juzgar al productor José Luis Rodríguez Moreno por formar parte de una presunta organización criminal. Entre los delitos que se atribuyen a Moreno están los de estafa continuada en concurso medial, falsedad en documento mercantil, blanqueo de capitales y corrupción en los negocios. El conocido ventrílocuo figura como uno de los donantes de la caja B del PP, y las investigaciones policiales lo vinculan con un grupo de “narcos” y sicarios liderados por Carlos José Brambilla Ulloa.

El entramado societario investigado (más de  700 sociedades)  se usaba para estafar a otros empresarios y entidades bancarias, para blanquear capitales procedentes del narcotráfico y para llenar, con sus opacas operaciones, los zulos que Moreno disimulaba en habitaciones secretas de su mansión en Boadilla del Monte.

Moreno fue detenido en junio de 2021, junto a varios de sus testaferros y colaboradores más cercanos (53 personas en total), los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Brigada de Madrid, que le seguían la pista desde 2018, descubrieron en sus investigaciones una trama perfectamente organizada, en la que a base de falsificar facturas, pelotear cheques bancarios y falsificar documentos, con la colaboración del notario barcelonés Enrique Beltrán Ruiz, habrían acumulado un botín de más de 50 millones de €.

Moreno aparecía en los papeles de Bárcenas como donante desde 1999 hasta 2003 de la caja B del Partido Popular, la misma caja que sirvió para pagar sobresueldos, obras en negro en sedes del partido, dopar las campañas electorales durante décadas e indemnizar al padre de Abascal (12.000€) por unos supuestos desperfectos en su comercio en Amurrio.

La presunta organización criminal usó el mismo vivero de sociedades preconstituidas que varios de los implicados en la trama Gürtel. Tres de las empresas tituladas a nombre del productor, Promociones Digitales Riazor SL, Antara Tres Ibérica SL y Crystal Forest SL fueron creadas por Luis Miguel Triguero Gómez, el mismo personaje que proveyó a Pablo Crespo Sabaris, Ramón Blanco Balín y Jacobo Gordon de las sociedades que usaron en dicha trama (Real Estate Equity Portfolio SL, Proyectos Financieros Fillmore SL y Castaño Corporate SL).

Triguero, que durante un tiempo fue sospechoso de ser “Luis el carbón” también es el autor intelectual de Mitford Spain SL, la única sociedad cuya titularidad ostenta Ana Aznar Botella, la hija del expresidente José María Aznar.

Moreno también participaba en Cultus Opera Producciones SL junto a Pablo Lago Bornstein, que junto a su hermano Santiago fueron imputados en la causa de la caja B de los populares. Ambos aparecían vinculados al matrimonio Bárcenas y al cabecilla de la trama Gürtel Francisco Correa.

Como secretario de Cultus Opera Producciones SL figuraba Pedro José Mejías Villatoro, uno de los españoles que aparecían en los “Papeles de Panamá”. Villatoro, un abogado relacionado con la familia Franco, gestionaba los capitales de Borja Thyssen y de su esposa Blanca Cuesta, estos últimos, acusados de haber defraudado a las arcas públicas un total de 336.417,89 euros a través de sociedades gestionadas por dicho abogado.

Otro de los detenidos en la operación Titella fue el empresario Antonio Luis Aguilera, un viejo conocido de la policía, Aguilera ejercía de testaferro (presunto) de Moreno junto a su secretaria Marta Dillet Gran. Entre ambos crearon parte del entramado societario que se usó en la operación, en este caso acudieron a otra conocida facilitadora de sociedades, Vanessa Duran Mesas, que también proveyó de empresas al narco de la trama Carlos José Brambilla Ulloa.

Vanessa Duran fue la proveedora de Gao Ping y de su socio Chen Shengli el jefe del hermano de la presidenta Ayuso, también facilito sociedades a Daniel Alcázar Barranco, el dueño de Priviet Sportive SL (una de las empresas beneficiadas por contratos por parte de la Comunidad de Madrid durante la pandemia).

En el caso de Aguilera se han detectado más de 30 sociedades instruméntales procedentes de dicho vivero, vinculadas a la trama del productor.

Moreno, Aguilera y el narco Brambilla, contaron, en sus actividades delictivas, con la complicidad y colaboración del notario barcelonés Enrique Beltrán Ruiz, que "participaba de forma activa en la búsqueda de nuevas formas del blanqueo del dinero en efectivo de procedencia presumiblemente ilícita" y se ocupaba por un salario mensual de 10.000€ de dar credibilidad "a sociedades pantalla carentes de actividad".

 “Como se venía observando a lo largo de toda la investigación, el Notario Enrique Beltrán Ruiz, colaboraba, bajo remuneración, con la organización criminal, percibiendo un salario de Aguilera, así como préstamos y donaciones de dinero en efectivo...”

Por otra parte, el actor checo Martin Czehmester, supuesto amante y presunto testaferro de Moreno,  aparece como representante de la sociedad Iconic Horizon SL cuyo administrador único era otra sociedad, Youmore TV SL, que tuvo como administrador único a Moreno hasta 2014.

Czehmester era uno de los habituales en las series y galas del productor y ventrílocuo, como demuestran sus cameos en ‘Aquí no hay quien viva’, ‘Planta 25’ o ‘La sopa boba’, y sus apariciones en ‘Reyes y estrellas’, ‘Noche de fiesta’ o ‘Sábado Sensacional’.

En febrero de 2018 Czehmester pasó a ser el administrador único de Koping Gestion SL, una sociedad instrumental creada por Juan José Ullastres García, célebre por proporcionar al comisario Villarejo la empresa Taja Develops SL, que este adquirió bajo la identidad falsa, facilitada por el Ministerio del Interior, de Francisco Javier Hidalgo Estévez.

Taja Develops SL da nombre a una de las múltiples piezas del caso Villarejo (que a fecha de hoy permanece en secreto) y que esconde en sus entrañas los encargos del Ministerio del Interior al comisario durante los años en que Jorge Fernández Díaz dirigía el departamento y Mariano Rajoy ocupaba el Palacio de la Moncloa.

Fuentes de la investigación señalan que dicha pieza recoge información que afecta a la “defensa y seguridad del Estado y documentos que especifican las supuestas funciones asignadas a Villarejo como comisario en activo con destino en la Dirección Adjunta Operativa del CNP”, es decir a la Dirección Adjunta Operativa de Eugenio Pino, que albergó la policía política entre 2012 y 2016.

La misma pieza detalla las identidades falsas que usó Villarejo y las de los “colaboradores” de la policía, así como los pagos, a cargo de los fondos reservados, que se realizaron a estas personas, entre los que aparece el chófer de la familia Bárcenas.

El patrimonio oculto de Moreno se estima entre los 400 y los 900 millones de euros, en su mayor parte desviados a sociedades en paraísos fiscales. Antes de su detención, la policía detectó su intención de crear un banco en la Isla de Malta para blanquear dinero procedente de sus actividades.

Seguiremos informando.